Amerikanske myndigheder anklagede Binance for at hvidvaske $700.000.000

Den største cryptocurrency-børs i verden, Binance, er blevet anklaget for at hvidvaske penge modtaget fra Bitzlato. Changpeng Zhaos virksomhed optrådte som modpart i en sag mod den lidet kendte Bitzlato-børs, ifølge Finansministeriets Financial Crime Enforcement Network.

En afdeling af finansministeriet bemærkede, at Binance var blandt de tre bedste modtagere og afsendere af midler, der var forbundet med Bitzlato.

Ifølge deres rapport er omkring to tredjedele af modtagerne og afsendere af den obskure udveksling forbundet med det mørke web eller en fidus.

Ud over Binance var Finiko-, VASP-, Hydra- og TheFiniko-selskaberne samt Local Bitcoins tilsyneladende involveret i sagen. En talsmand for Binance, som anmodede om anonymitet, sagde, at virksomheden ville være glad for at arbejde med internationale partnere og retshåndhævelse for at sikre, at den igangværende efterforskning lykkes.

Således ønsker det vigtigste kryptovalutafirma at vise sit engagement i at arbejde med regulatorer rundt om i verden og gøre et forsøg på at vinde dem.

Mens andre involverede i fidusen nægtede at kommentere, udnævnte finansministeriets netværk for håndhævelse af finansiel kriminalitet Bitzlato som en førsteklasses hvidvaskvirksomhed. Regulatoren forbød alle virksomheder at udføre transaktioner med deltagelse af denne udveksling.

Ifølge dem blev Bitzlato ikke kun set i modtagelse af indtægter gennem ransomware, men også i transaktioner relateret til modparter, der dukkede op i andre lignende mørke sager. Det er bemærkelsesværdigt, at Anatoly Legkodymov, grundlæggeren af dette firma, blev arresteret i går i Miami, USA.